北方稀土第七届监事会第十一次会议决议公告

2019-11-20 07:00
 
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

   


一、监事会会议召开情况

中国北方稀土(集团高科技股份有限公司(以下简称公司或北 方稀土监事会于 2019813 日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2019823 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的   规定。

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议题:

(一)通过《2019年半年度报告及摘要》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于发行公司债券的议案》;

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容: 1.发行规模

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。2.票面金额和发行价格

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。3.债券期限及品种

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。


4.债券利率

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。5.担保安排

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。6.募集资金用途

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。7.发行方式

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。8.赎回条款或回售条款

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。9.发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。10.承销方式

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。11.上市场所

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。12.公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。13.股东大会决议有效期

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于发行中期票据的议案》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述第四)项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》的书面审核意见: 监事会认为,董事会在编制、审议公司《2019年半年度报告及摘


要》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规   定;公司《2019年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证   券交易所的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的   经营成果、财务状况和现金流量等事项;在提出本意见前,没有发现   参与编制和审议公司《2019年半年度报告及摘要》的人员有违反保密   规定的行为。

特此公告











中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

                监 事 会

                2019 年 8 月 24 日


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