北方稀土华凯高科技河北有限公司信息公开

2022-06-30 19:39
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北方稀土华凯高科技河北有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2018年10月11

注册资本: 壹亿陆仟万元整   

法定代表人:王毅

注册地址:河北省衡水市景县衡德工业园

经营范围:包括发动机尾气处理系统设备及零部件的研发、设计、制造、组装、销售;稀土基净化催化剂的研发、技术咨询及服务;稀土产品的销售;机动车排气系统零部件生产、销售、金属材料的销售;货物或技术进出口(国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外);自有房屋租赁;机械设备租赁(不含融资租赁)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

管理架构

公司现有经营团队成员4人,下设8个部门,其中管理部门0个,基层部门(生产车间)8个,分别为:综合管理部、计划财务部、技术质量部、市场营销部、采购物流部、制造工程部、基建指挥部、联合实验室

三、公司治理

2021,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》《股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,并由律师做现场见证,平等对待所有股东,特别是中小股东,以现场结合网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会:公司设党委书记1名,设专、兼职党委副书记;设党委委员若干名;设有专门党务工作机构,配备专、兼职党务工作人员。报告期内,公司党委参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党委会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。

3.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,其中,独立董事3名,独立董事人数超过董事会总人数的三分之一,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会发挥自身作用,提升董事会决策效率和决策科学性,履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事与监事会:公司监事会由3名监事组成,其中,股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会16次,审议议题32项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、度主要财务数据

2021年度,营业收入7319985.16同比减少62.68%;利润-7924484.92,主要原因是一方面公司正处在建设期,另一方面我公司加大研发支出的投入。

五、度生产经营情况

2021度,催化剂产品完成产5755块;后处理产品49套。

六、年度预算执行情况

2021,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,营业收入完成年预算的12.19%。

七、企业领导人薪酬水平

2021年度,北方稀土华凯河北有限公司(董事、监事、高级管理人员)人均薪酬1.51万元

2021年度,北方稀土华凯高科技河北有限公司领导班子成员人均年薪28.3万元

八、职工权益维护

认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能,推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

九、履行社会责任情况

20204月,北方稀土华凯高科技河北有限公司积极履行社会责任,向结对帮扶地区提供帮扶物资,让企业发展成果惠及所在地区广大群众。

十、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

暂无

十一、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

十二、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

十三、重大人事变动

一届五次董事会2021年第次会议研究,推荐:

提名:

王毅北方稀土华凯高科技河北有限公司董事长

董发【2021001