内蒙古稀宝迈谱锡医疗科技有限责任公司信息公开

2022-06-30 19:43
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内蒙古稀宝迈谱锡医疗科技有限责任公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2019年1月21

注册资本:3000万

法定代表人:银建伟

注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土大街8-03

经营范围:普通货运;仓储服务(不含食品等有毒有害、易燃易爆、危险化学品);配送服务;生产、销售∶医学影像打印系统,医用图像打印机;可穿戴医疗设备的生产及销售、二类、三类医疗器械的研发、生产、安装、维修及销售(凭有效许可证经营),医疗器械租赁;从事医疗设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软、硬件及辅助设备的产品设计、销售、技术开发、技术 服务,网络系统集成,经济信息咨询,以服务外包的形式从事信息技 术服务,非医疗性健康知识咨询,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);电子元器件、机械设备及配件、机电设备及配件、金属材料、稀 土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品、汽车(不含九座 以下乘用车)的销售;进出口贸易;劳务服务(不含劳务派谴);物业管理;房屋租赁;厂地租赁。

管理架构

公司现有经营团队成员3人,下设4职能部门,分别为综合部、财务部、市场营销、研发运维部

三、公司治理

2021年,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司董事会、监事、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.党总支与党总支会:隶属稀土医疗产业基地党总支;设党总支书记1名,党总支副书记1名;党总支委员2名。报告期内,公司党总支参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党总支会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党总支研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

2. 董事与董事会:公司董事会由3名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。

3.监事:公司设1名监事,监事恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见,维护公司及股东利益。

4.经理层:公司设经理1名,经理助理2名,经理层按照公司《章程》、《经理办公会议事规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。

5.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、2021年主要财务数据

涉密信息,公司选择不予公开。

五、2021年生产经营情况

涉密信息,公司选择不予公开。

六、2021年度预算执行情况

涉密信息,公司选择不予公开。

七、企业领导人薪酬水平

2021年度,稀宝迈谱锡经理薪酬标准31.61万元

八、职工权益维护

依托稀土医疗产业基地工会,签订《集体合同》《工资集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》等。

认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能,推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

九、履行社会责任情况

2021年,公司积极履行社会责任,工会为女职工发放活动奖励。在“中秋国庆”节日期间,在同等条件下优先采购脱贫地区产品,以实际行动支持乡村产业振兴,让企业发展成果惠及所在地区广大群众。

十、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

十一、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

十二、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

十三、重大人事变动

2021年 8月 19日 北方稀土医疗产业基地党总支会议 研究,建议聘任何艳梅同志为稀宝迈谱锡公司总经理助理、 综合部长 (兼 )。 经稀宝迈谱锡公司董事会及2021年第 4次总经理办公会研究,决定:

何艳梅 聘任为稀宝迈谱锡公司总经理助理、综合部长 (兼 ),聘期自202191日起。