包头稀土产品交易所有限公司信息公开

2022-06-30 19:45
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包头稀土产品交易所有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2022年8月3日

注册资本:216450216.45元  

法定代表人:陈秀昆

注册地址:包头稀土开发区黄河大街98号1-401

经营范围:稀土、稀土制品及其它商品交易服务;稀土产品及交易的技术开发、技术转让、技术咨询;会议服务;承办展览展示活动;信息服务;广告设计、制作、发布;稀土及相关产品销售;进出口贸易。

二、管理架构

公司现有经营团队成员3人,下设6个部门,其中业务部门4个,分别为:交易交收部、客户服务部、财务结算部、技术部,管理部门2个,分别为:综合管理办公室、风控合规部。

三、公司治理

公司按照《公司法》、公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、党支部、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司保持独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险。

2.董事与董事会:公司董事会由12名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,审慎决策。董事会定期听取公司管理层工作汇报,及时了解公司的发展规划、经营状况、财务管理、公司治理等方面情况,充分发挥专业水平向公司提出合理建议,切实履行董事会定战略、作决策、防风险职责。3.监事与监事会:公司监事会由6名监事组成,其中,股东代表监事4名,职工代表监事2名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司经营发展状况,对公司财务状况、重大事项、公司董事、高级管理人员的履职等情况认真监督,切实维护好公司及股东利益。

4.党支部与支委会:公司设支部书记1名,副书记1人;设支部委员3名。报告期内,公司党组织参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经支委会研究讨论提出意见和建议后,由经理层作出决定,扎实将党支部研究讨论作为经理层决策重大问题的前置程序。报告期内,报告期内,公司支委会共召开11次会议,研究讨论7项事项,充分发挥了党组织把方向、管大局、促落实作用。

5.经理层:经层按照公司《章程》规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告公司经营情况恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会10次,审议议题26项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:报告期内,公司全面落实合发展的目标原则,不断健全完善公司内控管理体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、度主要财务数据

2021年,营业收入同比增加**万元,增长**%,利润同比减亏**万元,增加**%,主要原因是一方面是交易量和交易额大幅增加,营业收入增长明显;另一方面是降费效果明显,本年度管理费用较去年降低**万元,降低**%。

五、度生产经营情况

2021年累计实现交易量**万吨,同比增加**万吨,主要原因是2020年稀交所基本没有现货交易,2021年下半年北方稀土原料产品陆续开始上线交易,交易量大幅提升

六、年度及预算执行情况

2021年,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,当年实现营业收入**万元,完成年预算的141.31%;实现利润总额**万元,较年度预算**万元减亏**万元。

、职工权益维护

扎实开展“我为群众办实事”实践活动,真正把关爱送到职工心坎上,不断完善职工医疗保障体系,提高职工抗风险能力。深化女职工关爱,成立“温馨之家”,让女职工在公司有幸福感。

对员工关爱精准到位。继续做实为员工送温暖等工会工作,对于职工及职工家属进行慰问和关怀,让职工在公司有获得感和归属感。

、重大人事变动

经公司二届十一次董事会会议研究,选举:陈秀昆董事担任公司董事长职务,董事长为公司法人。








包头稀土产品交易所有限公司

2022年6月21日