内蒙古稀宝方元医疗科技有限责任公司信息公开

2022-06-30 19:46
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内蒙古稀宝方元医疗科技有限责任公司信息公开

公司基本情况

公司名称:内蒙古稀宝方元医疗科技有限责任公司

成立日期: 20191226

注册资本: 3000万元   

法定代表人:银建伟

注册地址:内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街8-03

经营范围:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;电子专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子产品销售;专用设备修理;金属材料销售;家具销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;医院管理;企业管理;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;国内贸易代理;信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用杂品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;进出口代理

管理架构

公司现有经营团队成员1人,下设4个部门,其中管理部门3个,分别为:综合部(财务)、技术质量部、市场部;基层部门(生产车间)1个,分别为:生产部。

三、公司治理

2021度,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、党组织、董事会、监事经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》《股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,平等对待所有股东,特别是中小股东 切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党组织:公司在稀土医疗党总支的带领下,报告期内,党组织与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党委会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张,充分发挥了党委把方向、管大局、促落实作用。

3.董事与董事会:公司董事会由3名董事组成,其中,独立董事0名,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会发挥自身作用,提升董事会决策效率和决策科学性,履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事:公司1名监事报告期内监事恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会46次,审议议题62项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、季度主要财务数据

2021年度1-4季度,营业收入为292.41万元,利润为-239.01万元

五、季度生产经营情况

2021年度1-4季度,生产消杀设备1358

六、年度及半年度预算执行情况

全年,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜

七、企业领导人薪酬水平

2021年度,北方稀土稀宝方元公司总经理年薪33.8万元

八、职工权益维护

稀宝方元认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能,推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

九、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

202189日,召开稀宝方2020年度股东会,审议通过了《北方稀土、北京方元晨稀医院管理有限公司同比例增资的议案企业增资》的提案,具体情况为:

内蒙古稀宝方元医疗科技有限责任公司于20191226日注册成立,注册资金为500万元。其中,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司占股比例60%(实缴300万元);北京方元晨稀医院管理有限公司占股比例40%(实缴200万元)。

目前,根据公司已落地生产的《“医疗消杀设备组装项目”可行性研究报告》概算,该项目总投资需2002.2万元,其中项目建设投资为113万元,流动资金1889万元。此外,为了加速推进更多医疗产业项目落地,加快企业发展运行,根据《公司法》及公司发展需要,拟将公司注册资本金从500万元增资到3000万元。增资后,公司注册资本金认缴3000万元,实缴1000万元,各股东占股比例不变,具体如下:

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司占股比例:60%(认缴1800万元,实缴600万元);北京方元晨稀医院管理有限公司占股比例:40%(认缴1200万元,实缴400万元)。

2019年已实缴资金500万元,此次实缴资金为500万。其中,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司实缴300万(占比60%);北京方元晨稀医院管理有限公司实缴200万(占比40%),与原股比相同。剩余认缴金额2000万,随后续项目发展情况,酌情缴纳。

十一、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

十二、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

十三、重大人事变动

2021521日总经理办公会议研究决定,指派姚越同志代理稀宝方元综合部负责人,全面负责综合部业务。