包头市红天宇稀土磁材有限公司信息公开

2022-06-30 19:48
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包头市红天宇稀土磁材有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:19950904

注册资本:4700万元     

法定代表人:张日辉

注册地址:内蒙古自治区包头市昆都仑区哈业胡同钢铁稀土工业园区

经营范围:稀土系列产品的研发、加工及销售;塑料、化工产品、氮肥的销售。

管理架构

公司现有经营团队成员207人,其中管理部门5个,分别为:生产部、采购部、财务部、综合办、安环部;生产部下设基层部门(生产车间)6个,分别为:焙烧车间、水浸车间、碳沉车间、环保车间、化验室、机修组。

三、公司治理

2021年度,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》《股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,并由律师做现场见证,平等对待所有股东,特别是中小股东,以现场结合网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,其中,独立董事3名,独立董事人数超过董事会总人数的三分之一,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会发挥自身作用,提升董事会决策效率和决策科学性,履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

3监事与监事会:公司不设监事会,但设监事1,由北方稀土委派。

监事全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

4总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会3次,议3项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

5内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、季度主要财务数据

2021年度,营业收入同比增加58.32%,利润同比增长148.48%,主要原因是2021年主要是产量增加,合同订单增加,收入和利润增加。

五、季度生产经营情况

2021年度,混合碳稀土加工结算量30111吨,同比增加37.87%,主要原因是由于加工合同订单增加

六、年度及半年度预算执行情况

2021年度,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,完成年预算指标

七、企业领导人薪酬水平

2021年度,北方稀土红天宇公司领导班子成员人均年薪69.4万元

八、职工权益维护

认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能,推动安全知识专项竞赛活动。

九、重大人事变动

经公天宇董事会2022年第2次会议研究,

聘任赵治华为红天宇稀土磁材有限公司董事长兼法定代表人职务

免去:张日辉包头市红天宇稀土磁材有限公司董事长兼法定代表人职务。