信丰县包钢新利稀土有限责任公司信息公开

2022-06-30 19:50
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信丰县包钢新利稀土有限责任公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期: 2001223

注册资本: 人民币3846万元  

法定代表人:刘海峰

注册地址:江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路

经营范围:稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售,钕铁硼废料加工销售,化工产品(不含危险化学品及国家限制的化学品)生产销售(涉及许可证的凭许可证经营)

管理架构

公司现有经营团队成员4人,下设6个部门分别为办公室、财务部、经营部、质检部、检测中心、生产部(环保安全部)。

三、公司治理

2021,公司按照《公司法》及公司《章程》的相关规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、党员大会、董事会、监事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,并由律师做现场见证,平等对待所有股东,以现场结合网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.公司党支部:公司设支部书记1名,设支部书记1名,组织委员1名,配备兼职党务工作人员。公司党支部参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,党支部党员大会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党支部研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党支部成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。报告期内,公司党支部共召开12次会议,研究讨论公司重大事项,充分发挥了党支部把方向、管大局、促落实作用。

3.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。

4.监事与监事会:公司监事会由3名监事组成,职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会次,审议议题项,充分发挥了经理层谋经营抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《员工手册》和内部控制流程手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、2021年度主要财务数据

2021年度,营业收入150576万元,同比增加175.26%,利润同比增加230.28%

五、2021年度生产经营情况

2021年度,稀土氧化物产品完成产量3149.13吨,同比增加94.66%

2021年度,稀土氧化物产品完成销量3162.38吨,同比增加48.44%

六、2021年度预算执行情况

2021年度,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,销售收入完成年预算的262.15%;净利润完成年预算的316.74%

七、企业领导人薪酬水平

2021年度信丰新利公司高级管理人员人均薪酬118万元


八、职工权益维护

公司工会定期召开职工代表大会依法保障职工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生职业技能培训、社会保险和福利等方面权益

认真宣传贯彻落实《安全生产法》筑牢安全环保底线,推进安全环保治理,保障企业良好发展环境。把安全环保工作放在首要位置来抓,提高全员意识,强化责任落实和风险隐患排查,抓严抓实安全环保工作,提升安全环保生产整体水平。

九、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

十、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。