北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司信息公开

2022-06-30 19:51
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北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2019年5月31日

注册资本:5000万元

法定代表人:王团圆

注册地址:内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区综合

工业园2号

经营范围:稀土合金材料、再生铝综合利用、废钢铁回收加工、铝铁合金等

管理架构

公司现有经营团队成员3人,下设6个管理部门,分别为:财务部采购部、生产部、销售部、现场管理部、综合部。

三、公司治理

季度,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会董事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》《股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党支部:报告期内公司正式组建党支部,设党支部书记1名,配备兼职党务工作人员。

3.董事与董事会:公司董事会由3名董事组成,其中,独立董事2名,独立董事人数超过董事会总人数的三分之一,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。

4.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经理层按照公司《章程》等规定开展日常工作,执行董事会决议,恪尽职守、勤勉尽责。

5.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

、年度预算执行情况

2021年,公司顺利完成全年计划目标,产量26.01万吨,产值9.18亿元,利润2161万元。

、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

2021年公司无重大改制重组、通过产权市场转让企业产权和企业增资等情况。

、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

、重大人事变动

2021年公司无重大人事变动。