江苏新稀捷科技有限公司信息公开

2022-06-30 19:58
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江苏新稀捷科技有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2018517

注册资本:8000万元   

法定代表人:庞治国

注册地址:无锡市新吴区鸿运路208号

经营范围:电机的设计、制造、销售;电机技术、电力电子技术、机电一体化技术及系统工程的技术研发、技术咨询技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);物业管理;机电设备工程安装建筑工程施工。

管理架构

公司现有经营团队成员2兼职,下设3个部门,分别为:综合部、财务部及贸易部。

三、公司治理

2021年,公司按照《公司法》公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、经理层责权分明,各司其职,正常运作。将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,并由律师做现场见证,平等对待所有股东,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.董事与董事会:公司董事会由3名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,审慎决策。

3.监事与监事会:公司监事1名。监事恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

4.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领高级管理人员按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。

5.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、主要财务数据

公司自2020年5月处理股东注资和股权结构后,生产一直处于停产状态,2021年没有产量,销量17.6万元。

五、2021年度及预算执行情况

2021年,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,完成年预算的100%。

六、企业领导人薪酬水平

2021年度,北方稀土江苏新稀捷公司领导班子成员人均年薪36万元

七、职工权益维护

江苏新稀捷公司认真落实《劳动法》依法保障职工劳动报酬、休息休假、社会保险和福利等方面权益。

八、企业重大股权信息

2021年8月24日,召开股东会议,审议通过了《关于解除不履行出资义务股东的股东资格并办理法定减资程序,变更公司形式、修改公司章程及变更工商登记》的提案,具体情况为:根据《公司章程》中约定,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司应自本公司领取营业执照后10个工作日内,将3600万元出资款一次性注入本公司。自然人王梁晨和无锡市德聚利科技有限公司应自本公司领取营业执照的12个月内各注入出资款800万元,在本公司领取营业执照的24个月内将剩余出资款全部注入。2018年北方稀土公司如期足额交纳了出资款,而股东王梁晨和德聚利公司至今仍未按照《公司章程》的约定注入出资款。经多次催告,并给予股东合理期限补交出资款,股东王梁晨和德聚利公司至今仍未向本公司交纳出资款。鉴于股东王梁晨和无锡市德聚利科技有限公司未能按照《公司章程》约定履行出资义务。按照相关法律规定,股东会审议以下事项:(1)解除王梁晨和无锡市德聚利科技有限公司的股东资格,尚未交纳的出资款办理法定减资程序;(2)因本公司股东人数发生变化,变更公司形式为一人有限责任公司

九、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

十、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

十一、重大人事变动

经北方稀土委会2021年第11次会议研究,决定:

庞治国   任董事、董事长,聘任为总经理

张   星   免董事、董事长,解聘总经理

(文件号)中国北方稀土〔2021〕年87号文