包钢天彩靖江科技有限公司信息公开

2022-06-30 20:00
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包钢天彩靖江科技有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2012年6月27日

注册资本:25000万元     

法定代表人:庞治国

注册地址:江苏省靖江市城西大道15号

经营范围:稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料、集成电路、光电子器件研究、开发、制造、销售;金属及金属矿销售;电机、工业自动控制系统装置制造、加工、销售、安装、维修;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

管理架构

公司现有经营团队成员4人,下设2个部门,其中管理部门2个,分别为:综合部、财务部

三、公司治理

2021年度,公司按照《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东会、党支部会、董事会、监事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东会:公司根据《公司法》、公司《章程》和《股东会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,平等对待所有股东,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党支部会:公司设党支部书记1名,配备兼职党务工作人员。报告期内,公司党支部参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党支部会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党支部研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

3.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。

4.监事与监事会:公司监事会由3名监事组成,其中,股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东会会议,维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会15次,审议议题22项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、度主要财务数据

2021年度,营业收入同比减少45.04%,主要原因是由于2020年7月起,公司全面停产,只剩零星销售,导致营业收入减少;利润同比增加9.81%,主要原因是由于2021年固定资产出售,降低了固定费用,以及固定资产出租收入,减少了亏损

五、年度度生产经营情况

2021年度公司停产,无产量;销售产品及库存材料89.14万元。

六、年度预算执行情况

2021年,公司完成年预算的50.89%。

七、企业领导人薪酬水平

2021年度,包钢天彩靖江科技有限公司领导班子成员人均年薪31.8万元

八、职工权益维护

一:2021319日,包钢天彩靖江科技有限公司召开职工(会员)大会,签订《集体合同》《工资集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》等。

二:认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能,推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

2021924日,召开2020年度股东会议,审议通过了股东北方稀土拟转让所持公司股权的议案,具体情况因产品、市场等原因,公司自成立后连续多年经营亏损,由于资金短缺,经营难以为继,已于2020年7月全面停产。经北方稀土开展风险评估,认为公司经营现状和经营前景已不符合国有资产投资要求。因此,北方稀土拟转让所持公司全部股权。根据国资管理规定,北方稀土转让股权需以进场挂牌交易方式进行。

十、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。