内蒙古希捷环保科技有限公司信息公开

2022-06-30 19:35
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内蒙古希捷环保科技有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期:2016年10月12日

注册资本:6000万

法定代表人:李德东

注册地址:内蒙古包头市稀土高新产业园区8-48号

经营范围:稀土脱硝催化剂

管理架构

公司现有经营团队成员4人,下设6个部门,其中管理部门2个,分别为:综合管理部生产管理部;基层部门(生产车间)4个,分别为:销售部财务部、工程技术部、采购部

三、公司治理

2021年度,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》《股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,平等对待所有股东,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会:公司设党委书记1名,配备兼职党务工作人员。报告期内,公司党委参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党委会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。

3.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策

4.监事与监事会:公司监事会由3名监事组成,其中,股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会8次,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、主要财务数据

2021年审计前营业收入3881.09万元,营业成本3338.90万元,毛利542.19万元,毛利润率13.9%。亏损原因主要是投产时间短,公司固定支出负担过大。

、职工权益维护

认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能,推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。