中山市天骄稀土材料有限公司信息公开

2022-06-30 19:40
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中山市天骄稀土材料有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期: 1993年7月

注册资本: 2000万元   

法定代表人:蒋振峰   

注册地址:广东省中山市火炬开发区敬业路8号

经营范围:加工、销售:稀土系储氢材料、稀土新材料、金制品,工业房出租、商业业用房出租、办公楼出租.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经活动.)

管理架构

公司现有经营团队成员3人,下设2个部门,其中管理部门2个,分别为:综合财务部市场部; 基层部门(生产车间)0个。

三、公司治理

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司董事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》公司《章程》等规定,依法依规召集、召开股东大会,平等对待所有股东,以现场结合投票方式为股东参加股东大会提供便利,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会:公司设党委书记1名。报告期内,公司党委参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党委会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

3.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事:公司设立监事一名,由控股东委派。监事恪尽职守、勤勉尽责,深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项;监督完善内控体系,加强风险防控;维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经层按照公司《章程》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开总经理办公会6次,审议议题6项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

、年度预算执行情况

2021年,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,完成年预算利润持平的指标

、企业领导人薪酬水平

2021年度中山市天骄稀土材料有限公司领导班子成员人均年薪 26.92万元

、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

、重大人事变动

20215 8北方稀土党委第 11会议研究,建议:

蒋振峰董事、董事长(兼)聘任为经理(兼)

李 冰 免董事、董事长(兼)解聘经理(兼)顾 明 任董事(兼)

陈秀昆董事(兼

文件号:北方稀土公司文件号:公司发〔202156