包头市瑞鑫稀土金属材料股份有限公司信息公开

2022-06-30 19:56
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包头市瑞稀土金属材料股份有限公司信息公开

一、公司基本情况

成立日期: 2002年8月21

注册资本: 肆仟捌佰捌拾万(人民币元)

法定代表人:廉华

注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区新建区

经营范围:研制、生产、销售单一稀土金属,特种稀土合金、稀土金属材料、稀土应用产品以及相关成套设备;制造销售相关化工材料(除专营)和金属材料(除专营)稀土技术咨询、转让;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

管理架构

公司现有经营团队成员4人,管理部门4个,分别为:生产部、设备部、综合部(工会)、财务部;基层部门(生产车间)4个,分别为:电解一部、电解二部、包装车间、维检车间;技术中心1个。

三、公司治理

2021度,公司按照公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、党总支会、董事会、监事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、经理层诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党总支会:公司设党总支书记1名,设党总支委员3名;设有专门党务工作机构,配备专、兼职党务工作人员。报告期内,公司党总支参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党总支会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党总支研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党总支成员通过多种方式在决策中体现党总支的主张。报告期内,公司党总支共召开22次会议,研究讨论38项事项,充分发挥了党总支把方向、管大局、促落实作用。

3.董事与董事会:公司董事会由7名董事组成,其中,独立董事6名,独立董事人数超过董事会总人数的三分之一,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事与监事会:公司监事会由5名监事组成,其中,股东代表监事5名,包含职工代表监事2名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

5.经理与经理层:公司设经理1名,经理带领经层按照公司《章程》《经理层工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司召开经理办公会23次,审议议题93项,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、主要财务数据

2021年度,营业收入24044.45万元,同比增加47.82%,利润总额2758.97万元同比增加336.64%,主要原因是2021年度加工量的增加及稀土金属价格持续高位,造成营业收入及利润总额大幅增加。


五、生产经营情况

2021年度,稀土金属钕、镨钕产品完成产销量10078.92吨,同比增加11.9%,主要原因是公司持续改进生产工艺,增加电解槽的容积,降低槽电压,提高电解电流,使电解槽的产能增加,同时电解一部三段扩产18台电解槽,产量增加1119.9吨,公司加大了生产管理考核力度,克服招工困难等不利因素影响,加快电解设备改造进程,提高设备运行效率,提高单炉产能

六、2021年度预算执行情况

2021年,公司坚持以市场为导向,对外积极开拓市场,对内深挖内潜,营业收入考核口径完成年预算的132.84%;利润总额考核口径完成年预算的212.60%

七、职工权益维护

2022124日,北方稀土公司召开职工(会员)代表大会/职工(会员)大会,签订《集体合同》《工资集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》等。

有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作,接受有关部门公开的监督检查,未发现问题。

重大突发事件事态发展和应急处置情况(生产部)

公司做实安全、环保、舆论等摸底排查工作,未发生任何重大突发事件。

十、重大人事变动

经2021年6月30日瑞公司党总支2021年第12次会议研究,决定:

机关设四个部门:分别为生产部(安全环保部)、设备部、综合部(工会)、财务部。设四个车间:分别为电解一部、电解二部、维检车间、包装车间。设置技术中心,独立运行。

公司党总支下辖党支部机关党支部、电解一部党支部、电解二部党支部、维检车间与包装车间联合党支部四个基层党支部。瑞公司工会设置电解一部工会、电解二部工会、包装车间工会、维检车间工会四个车间级工会组织。

干部任职:

  聘任为瑞公司生产部(安全环保部)部长(正科职)

  聘任为瑞公司综合部(工会)部长,任瑞鑫公

司机关党支部书记(兼)(正科职)

  聘任为瑞公司财务部部长(正科职)

杨培绿   聘任为瑞公司电解一部部长,任瑞鑫公司电解一部党支部书记(兼)(正科职)

姬智强   聘任为瑞公司电解二部副部长(副科职,主持行政工作)

艾玉忠   聘任为瑞鑫公司维检车间主任(主持行政工作)

  聘任为瑞公司设备部副部长(副科职,主持行政工作)

  聘任为瑞公司电解二部副部长,任瑞鑫公司电解二部党支部书记、工会代主席(兼)(副科职)

聘任为瑞公司电解一部副部长,任瑞鑫公司电解一部工会代主席(兼)(副科职)

张天奇 聘任为瑞公司包装车间副主任, 任瑞鑫公司包装车间工会代主席(兼)(副科职,主持行政工作)

黄瑞清   聘任为瑞鑫公司维检车间副主任,任瑞鑫公司维检车间与包装车间联合党支部书记、维检车间工会代主席(兼)(副科职)

孔向民   聘任为瑞公司技术中心专业技术主管

徐志广   聘任为瑞公司技术中心区域技术主管

张志军   聘任为瑞公司生产部(安全环保部)区域技术主管